Руководитель фирмы в Дагестане обвиняется в мошенничестве с использованием материнского капитала на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Как сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РД по взаимодействию со СМИ Расул Темирбеков, «по версии следствия, в период с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года генеральный директор ООО «Форель» заключил с 99 владельцами сертификатов материнского семейного капитала договоры целевого займа, согласно которым «займодавец», в лице генерального директора, передавал в собственность владельцам сертификатов денежные средства в размере 370 тысяч рублей, а «заемщик» обязался вернуть указанную сумму. В соответствии с заключенными договорами «заемщик» должен был использовать заемные денежные средства для строительства жилья».

По его словам, владельцам сертификатов в качестве оплаты выдавались денежные средства в сумме 230 тысяч рублей, при этом в расходно-кассовых ордерах указывалась сумма номинального размера сертификата материнского капитала, составлявшая в 2011 году 351,088 тысячи рублей.

«Руководитель фирмы представлял в территориальные органы Пенсионного фонда РФ необходимый пакет документов, полученный от владельцев маткапитала. А с целью придания правомерного вида своим действиям обвиняемый подделывал разрешение на строительство, подписи глав МО и печати соответствующих МО.

За указанный период обвиняемый совершил хищение средств федерального бюджета в размере 12,338 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Руководителю фирмы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов с целью облегчить совершение преступления и легализации денежных средств. Дело направлено в суд», — подытожил представитель СУ СК РФ по РД.