13857147248

По данным Департамента внешних и общественных связей Центробанка, сегодня были отозваны лицензии на осуществление банковских операций двух российских банков — ООО «МГМБ» (Махачкала) и  ОАО «Липецкоблбанк» (Липецк) .
Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.
«Дагестанский МГМБ (835 место по активам на начало лета) неоднократно в течение года нарушал требования, предусмотренные ст. 7 (за исключением п. 3 данной статьи) Закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «ООО «МГМБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж», — сказано в сообщении регулятора.
Выплаты будут начаты до 22 июля включительно. Необходимая информация появится в местной прессе и на сайте АСВ. Вкладчики также будут уведомлены официальным письмом по почте.