5ab9c71d11ea7b67238774bf1e486b40

Центральный банк России накануне, 7 сентября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «Транзит» (Махачкала), говорится в сообщении ЦБ РФ.

В результате исполнения НКО «Транзит» требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

«При этом правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России», — отмечается в сообщении Центробанка.

В соответствии с приказом Банка России, в НКО «Транзит назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора