119577713498

Прокуратурой Республики Дагестан принимаются меры по пресечению незаконного «обналичивания» денежных средств.

Ренат Джамалдинов

В связи с поступившей от контролирующих органов информацией прокуратурой Республики Дагестан проведена проверка исполнения налогового законодательства на отдельных предприятиях и в организациях республики. Проверкой установлено, что ООО «Синтез» за 2007-2011 гг. осуществлено около 260 операций с участием различных организации на общую сумму более 1 млрд. рублей. При этом деятельность ООО «Синтез» и его контрагентов свидетельствовала о транзитном характере финансовых операций и их экономической необоснованности. Учитывая, что ООО «Синтез» кредитной организацией не является, генеральным директором ООО «Синтез» Гаджимурадом Алихановым осуществлялась банковская деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии), такое разрешение (лицензия) обязательно, данное деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. Поскольку в действиях генерального директора ООО «Синтез» усматривались признаки преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), материал проверки направлен в СУ МВД по Республике Дагестан для организации уголовного преследования, по результатам рассмотрения которого в отношении Гаджимурада Алиханова возбуждено уголовное дело.

По аналогичным основаниям по материалам прокурорской проверки СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено и расследуется уголовное дело по факту снятия в ноябре 2011 г. неустановленными лицами с использованием счетов ООО «Агротехсервис» 19 млн. 825 тыс. рублей. Таким образом, незаконными действиями указанных лиц из легального экономического оборота выведено более одного миллиарда 19 миллионов рублей.