125923912293

МВД: Дагестанский депутат замешан в деле об отмывании 100 миллиардов рублей.
Дагестанский депутат оказался замешан в деле об отмывании 100 млрд руб. Об этом сообщает МВД России 27 декабря.
Как уточняет ведомство, в марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд руб. В настоящее время четверо участников аферы уже арестованы, их удалось задержать при получении денег, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.
По имеющейся документально подтвержденной информации, депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана руководил структурным подразделением сообщества, «занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций» — говориться в сообщении.