bank-Ekspress

По ходатайству ФСБ в Москве заочно арестованы бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка РФ Султан Умаханов и связанные с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс».

Им инкриминируется хищение средств из банка, в котором Умаханов занимал кресло директора до назначения в Сбербанк. Параллельно махинации в этом кредитном учреждении расследует и дагестанская полиция. Ущерб клиентам банка оценивается в 10 млрд руб.

Мера пресечения была избрана на два месяца с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории РФ.

Помимо Султана Умаханова следствие ходатайствовало о заключении под стражу бывшего директора, а затем председателя правления банка Заура Магомедова, первого заместителя руководителя банка Раисат Шапиевой, а также предпринимателя Арсена Джанатлиева. Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол.

Все подозреваемые были причастны к махинациям в банке, который в январе 2013 года был лишен ЦБ лицензии, а в апреле того же года признан банкротом Арбитражным судом Дагестана.

В результате следователи ФСБ возбудили дела по фактам незаконного оформления приема вкладов физлиц по 700 тыс. руб., а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн руб. Ущерб, нанесенный клиентам банка, был оценен в сумму более 10 млрд руб., более 3 млрд руб. лишилось из-за махинаций государство.

Напомним, трое топ-менеджеров банка «Экспресс» подозреваются в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Арсену Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).